Sono orgoglioso di essere il primo alunno al mondo autorizzato da un regime autoritario

Il Caso delle Criptovalute

La Georgia è in piena bufera crypto. Lo studente britannico Alexander Browder ha esposto un’intera rete di piattaforme di criptovalute presumibilmente utilizzate dalla Russia per aggirare le sanzioni. Le exchange georgiane, come si è scoperto, hanno svolto un ruolo non indifferente nello schema. Per rendere la situazione ancora più difficile per Tbilisi, il ragazzo meticoloso è figlio di William Browder — il finanziatore della Magnitsky Act. La Russia ha imposto rapidamente sanzioni al ragazzo, accusandolo di macchiare l’immagine del Paese sulla scena internazionale.

Nel frattempo, la Georgia sta tentando di riabilitare la propria reputazione nel settore delle criptovalute agli occhi dell’Occidente, while tightening control over its domestic crypto market. Insieme a una riuscita operazione congiunta con le agenzie di legge europee che ha smantellato una rete di cybercrime basata ad Adjara, le autorità hanno anche deciso di reprimere la scena cripto troppo permissiva nella Svaneti. Gli abitanti locali giurano davanti alle icone di aver smesso di minare — eppure molti continuano comunque.

Iya Barateli ha ricomposto i frammenti di questa storia detective delle criptovalute.

Un rapporto di Novaya Gazeta Europe.

Nuove Sanzioni per la Georgia da Londra e Bruxelles

Nei prossimi giorni, l’Unione Europea dovrebbe includere diverse piattaforme georgiane di criptovalute nel suo 21º pacchetto di sanzioni contro la Russia. La mossa è stata riferita per prima dal Financial Times, che ha detto che i funzionari europei sospettano che diverse società di criptovalute registrate in Georgia contribuiscano a far eludere Mosca alle sanzioni occidentali.

All’inizio, alla fine di maggio, il governo britannico ha imposto sanzioni di vasta portata su piattaforme di criptovalute legate alla rete di pagamento russa A7, che, secondo il Foreign Office, era stata utilizzata per sostenere l’economia bellica della Russia.

Oltre 90 miliardi di dollari sono transitati attraverso la rete solo lo scorso anno — una somma equivalente a circa la metà della spesa militare annua della Russia.

Londra Impone Sanzioni su 18 Piattaforme Finanziarie in Diverse Giurisdizioni

Londra ha imposto sanzioni su 18 piattaforme — tra cui exchange di criptovalute, banche e reti finanziarie operanti in Russia, Regno Unito, Georgia, Kirghizistan, Emirati Arabi Uniti, Panama e El Salvador — che, secondo una dichiarazione del Foreign Office britannico, venivano utilizzate come “sistemi finanziari oscuri” per aggirare le sanzioni contro la Russia.

Tre exchange georgiani di criptovalute sono stati inclusi nell’elenco delle sanzioni: Arvix LLC, Rapira Group LLC e Aifory LLC.

“Stiamo anche adottando misure contro tre aziende georgiane che operano exchange focalizzati sulla Russia e che cercano di eludere le sanzioni,” ha dichiarato il governo britannico nel suo comunicato.

La scoperta della rete russa di riciclaggio di criptovalute nell’ombra è stata favorita da uno studente britannico di 17 anni, Alexander Browder. È il figlio del noto finanziere britannico William Browder, principale promotore della Magnitsky Act, adottata dagli Stati Uniti nel 2012, che ha introdotto restrizioni di visto e finanziarie sui funzionari russi di alto livello implicati in violazioni dei diritti umani.

All’inizio di marzo, Alexander Browder ha pubblicato un rapporto per il think tank Henry Jackson Society delineando schemi illeciti per spostare fondi attraverso reti di criptovalute. In esso sostiene che un stablecoin ancorato al rublo noto come A7A5 rappresenta “una delle sfide più serie che l’Occidente deve affrontare” negli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro legato a sanzioni.

Secondo Browder, diversi paesi — tra cui Russia, Iran e Corea del Nord — hanno riciclato circa 350 miliardi di dollari attraverso tali canali.

Dopo che è emerso che il governo britannico aveva consultato Browder, il Ministero degli Esteri russo ha annunciato misure di ritorsione. Il 2 giugno, funzionari a Mosca hanno detto di vietare l’ingresso in Russia ad Alexander Browder e ad altri quattro cittadini britannici, citando “affermazioni diffamatorie e false informazioni.”

“Qualsiasi tentativo da parte delle élite politiche britanniche di incitare l’ostilità verso la Russia, danneggiare deliberatamente l’immagine internazionale del nostro Paese e ampliare le sanzioni anti-Russia sarà affrontato con misure risolute,” ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo.

Il ragazzo britannico, tuttavia, ha segnalato in post su X che il divieto di viaggio imposto dalla Russia non lo riguarda.

“Sono orgoglioso di essere il primo studente al mondo inserito in una lista di sanzioni da parte di un regime autoritario per aver esposto la corruzione,” ha scritto. “Ho identificato il loro punto debole. Senza A7A5, non sarebbero in grado di finanziare la loro guerra aggressiva.”

• Cosa si sa delle aziende georgiane che sono state sanzionate?
  

  

  Secondo JAM News, il gruppo Rapira è quello citato più frequentemente nei rapporti analitici internazionali. Fondato nel novembre 2022, l’azienda è attualmente in liquidazione. Il suo proprietario e liquidatore è indicato come cittadino britannico Ilya Akhaev.

  La società di analisi blockchain Elliptic afferma che Rapira era registrata in Georgia ma aveva anche un ufficio a Mosca e cooperava attivamente con il mercato di criptovalute della Russia. L’azienda forniva servizi di conversione di rubli in criptovaluta, consentendo a aziende e individui russi di eludere le restrizioni bancarie internazionali.

  Rapira avrebbe effettuato transazioni dirette superiori a 72 milioni di dollari con Grinex, una piattaforma precedentemente collegata dalle autorità occidentali a schemi di elusione delle sanzioni.

  Si segnala che Aifory è stata registrata in Georgia nel giugno 2023. Secondo il registro delle imprese, il direttore e unico proprietario è il cittadino georgiano Mikheil Gevorkian. L’azienda operava a Mosca, Dubai e in Turchia, offrendo servizi di conversione contante-in-cryptovaluta nonché carte virtuali legate a USDT utilizzabili su piattaforme online occidentali vietate in Russia.

  Relazioni indicano che Aifory ha anche facilitato servizi di pagamento intermedi tra Russia e altri Paesi, con alcune transazioni collegate a exchange di criptovalute iraniani.

  Arvix è stata registrata in Georgia nell’ottobre 2023. Secondo i dati del registro delle imprese, il direttore e unico proprietario è il cittadino georgiano Tamaz Garaev. Le autorità britanniche affermano che la società faceva parte della stessa rete che avrebbe tentato di indebolire le restrizioni finanziarie imposte alla Russia.

Reazione alle Sanzioni: Veloci, ma Quasi Sempre in Ritardo

Già il giorno dopo l’annuncio delle sanzioni da parte del Regno Unito, funzionari a Tbilisi hanno fatto capire di non essere affatto sorpresi — in realtà avevano già agito.

Il Servizio Investigativo del Ministero delle Finanze della Georgia ha emesso una dichiarazione ufficiale affermando che le aziende Aifory, Arvix e Rapira Group erano già state oggetto di indagine. L’inchiesta ha concluso che Aifory e Arvix erano state registrate tramite proprietari fittizi in cambio di pagamento, e che nessuna delle due società aveva uffici o beni in Georgia.

Per quanto riguarda Rapira Group, gli investigatori hanno affermato che la società era stata registrata da un cittadino britannico tramite procura, ma non sono stati registrati movimenti finanziari sui suoi conti, e essa non possedeva né uffici né beni in Georgia. Secondo i risultati, Rapira serviva esclusivamente clienti russi tramite il sito rapira.net, utilizzando un registrar russo.

Il Ministero delle Finanze ha riportato che più di un mese prima che le sanzioni fossero introdotte — il 28 aprile 2026 — era già stata emessa una decisione del tribunale nel caso. Secondo la sentenza, due dirigenti dell’azienda sono stati multati di 30.000 lari (circa 10.000 dollari), mentre l’ipotetico organizzatore dello schema fraudolento, un uomo identificato come Davit Jinchardze, è stato condannato a 9,5 anni di carcere.

Nel suo comunicato, il ministero ha sottolineato che la Georgia continua a cooperare con partner internazionali su casi legati all’evasione delle sanzioni. Ha anche dichiarato che le transazioni illecite sono state rilevate dalla stessa Banca Nazionale della Georgia — non da un ragazzino britannico — e che la parte britannica è stata informata di conseguenza.

Tuttavia, l’opposizione ha sollevato una serie di domande, principalmente sul motivo per cui le autorità investigative non hanno reso pubblica la vicenda in modo tempestivo, data la sua importanza. Il presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, è sembrato sorpreso dalle domande dei giornalisti. “Non so esattamente quale comunicazione sia avvenuta,” ha detto in modo evasivo quando gli è stato chiesto se la Banca Nazionale della Georgia avesse fornito a Londra informazioni sul riciclaggio di denaro a sostegno della Russia.

Nuova Operazione di Polizia

Nel frattempo, è chiaro che si sia verificata una certa forma di contatti con i colleghi europei, e non tutto il merito va al giovane informatore britannico delle criptovalute.

L’11 giugno, l’Ufficio del Procuratore Generale della Georgia, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Finanze hanno riferito la loro partecipazione a una vasta operazione internazionale finalizzata a smantellare una rete attiva dal 2022 per il riciclaggio di fondi illeciti tramite criptovalute. Il volume delle attività riciclate è stimato in diversi centinaia di milioni di dollari.

Il caso ruota attorno a una piattaforma nota come AudiA6 — una cosiddetta “crpto mixer” che, in cambio di tariffe elevate, oscura la traccia delle transazioni di criptovalute sospette.

Si ritiene che fino a 9,5 milioni di dollari siano stati riciclati tramite AudiA6 nell’aprile 2026 — fondi presumibilmente rubati a oltre 50 utenti tramite una applicazione fraudolenta che impersonava Ledger Live.

Il software in questione è progettato per gestire portafogli di criptovalute, ma sarebbe stato distribuito dai truffatori attraverso l’App Store ufficiale di Apple, aggirando i sistemi di verifica.

Inoltre, si dice che il gruppo criminale gestisca un forum online noto come Dark2Web, dove cybercriminali di diversi paesi pubblicizzano e scambiano servizi illeciti.

La coordinazione dell’operazione è stata guidata dalle agenzie UE Europol ed Eurojust. Accanto agli investigatori georgiani, lo sforzo ha coinvolto ufficiali della United States Secret Service, dell’Ufficio Centrale per la Cybercrimini della Polonia e l’Ufficio del Procuratore Distrettuale di Łódź.

Secondo dati ufficiali, circa 100 investigatori e ufficiali operativi hanno condotto perquisizioni in decine di sedi in Georgia, tra cui abitazioni, uffici e veicoli. Due cittadini stranieri sono stati fermati a Adjara, sebbene la loro cittadinanza non sia stata resa nota. Sono stati sequestrati dispositivi elettronici e documentazione.

Le autorità hanno anche congelato beni ritenuti appartenere ai membri della rete, acquisiti per riciclare proventi di crimine. Questi includono 173 veicoli, immobili di alto valore e fondi detenuti sui conti bancari.

Criptovalute dalle Montagne di Svaneti

In Georgia, i redditi derivanti dalla vendita di criptovalute non sono tassati, e le operazioni con asset digitali sono pienamente legali. L’estrazione mineraria su larga scala è concentrata non solo in strutture private ma anche in zone industriali libere, principalmente a Gldani (un quartiere di Tbilisi) e a Kutaisi.

I residenti di queste zone operano sotto un regime fiscale speciale: per le attività consentite all’interno della zona, sono esenti dall’imposta sui profitti delle imprese, dall’IVA sulle transazioni intra-zona, dall’imposta sulla proprietà e dai dazi di importazione.

La Tbilisi Free Industrial Zone evidenzia come vantaggio la fornitura di energia elettrica senza IVA.

Il hub di Gldani si è sviluppato attorno al progetto Bitfury. Nel 2015, la stessa azienda ricevette 18 ettari di terreno a Gldani a prezzo simbolico, e la zona fu concessa lo status di zona industriale franca. Entro il 2016 è stato costruito lì un data center da 40 megawatt.

Il progetto Bitfury è stato collegato nel discorso politico georgiano al circolo del broker informale di potere del paese, Bidzina Ivanishvili. È noto che il Georgian Co-Investment Fund, istituito da Ivanishvili, fornì a Bitfury un prestito di 10 milioni di dollari nel 2014 per il suo primo data center a Gori. Tuttavia, Forbes Georgia ha successivamente riferito che il fondo non detiene partecipazioni azionarie in nessuno dei data center di Bitfury.

Contro questo contesto crypto relativamente stabile, le autorità hanno ora deciso di affrontare, per la prima volta in anni, l’aumento dell’attività di mining nelle montagne di Svaneti.

Gli abitanti di questa piccola ma sorprendentemente suggestiva regione montuosa della Georgia hanno, da oltre due decenni, goduto ufficialmente di sussidi per l’elettricità — pagando praticamente nulla per l’energia. Tale disposizione è stata attribuita sia all’ampia povertà tra le comunità montane sia alla riluttanza delle autorità a stressare i rapporti con i residenti per l’installazione di misuratori di energia.

I sussidi erano originariamente destinati a sostenere lo sviluppo del turismo in Svaneti. Invece, molti residenti locali hanno trovato un uso ancor più redditizio per l’energia gratuita. Si stima che oggi nel territorio operino circa 10.000 dispositivi di mining di criptovalute.

Grazie a una normativa liberale, la Georgia si piazza ora al primo posto nel Caucaso meridionale e tra i dieci paesi al mondo per facilitità di accesso al mining di criptovalute. Tuttavia, l’abuso diffuso dei privilegi di mining in Svaneti ha cominciato a pesare sia sul turismo locale sia sull’economia più ampia del Paese.

Secondo gli esperti, in condizioni normali il consumo di energia in Svaneti non dovrebbe superare i 7–10 milioni di kWh all’anno. Nella realtà, tuttavia, l’uso è molto superiore.

I dati di Energo-Pro Georgia mostrano che nel 2020 il comune ha consumato 91,1 milioni di kWh di energia, saliti a 132,9 milioni di kWh nel 2025.

La rete elettrica non è in grado di sopportare tali sovraccarichi, rendendo i blackout un problema di routine nelle montagne di Svaneti.

Quattro anni fa, quando la situazione è diventata critica, Mestia — il capoluogo amministrativo di Svaneti — ha assistito a una delle proteste più insolite nella storia della criptovaluta. Centinaia di abitanti di Svan si sono riuniti nella Chiesa di San Giorgio per giurare su un’icona, secondo la tradizione locale, che avrebbero spento i rig di mining.

Mentre questo rituale in tempi antichi era noto per fermare persino cicli di faide sanguinose, si è rivelato inefficace contro l’estrazione di criptovalute. L’attività nelle montagne di Svaneti ha continuato a prosperare.

Tuttavia, negli ultimi giorni, il governo di Georgian Dream ha lanciato un allarme improvviso, annunciando che i miner della Svaneti stanno effettivamente drenando il sistema energetico di tra i 20 e i 25 milioni di lari (circa 8 milioni di dollari) all’anno.

In risposta, le autorità hanno dichiarato guerra al mining illegale, inviando forze speciali di polizia a Mestia per confiscare l’attrezzatura ai residenti locali.

L’opposizione, tuttavia, ha espresso scetticismo sulla determinazione del governo, chiedendo che i funzionari rendano pubblici i nomi e l’identità di coloro che presumibilmente proteggono le aziende agricole crypto di Svaneti. I critici sostengono che i raid probabilmente non saranno efficaci, facendo notare che l’attività di mining esiste anche in altre regioni. Vedono inoltre l’iniziativa come un segnale di lotte interne tra clan all’interno di Georgian Dream piuttosto che una vera stretta regolamentare.

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