Indagine sulla corruzione della Georgian Railway
Il Servizio di Sicurezza di Stato della Georgia ha presentato capi di accusa contro l’ex direttore generale della Georgian Railway David Peradze e altri sette individui. Due dei sospettati saranno accusati in contumacia e dichiarati ricercati. Non è chiaro se Peradze sia stato detenuto o stia eludendo gli investigatori.
David Peradze ha guidato la Georgian Railway tra il 2019 e il 2025.
Secondo il Servizio di Sicurezza di Stato della Georgia, l’inchiesta riguarda le attività degli ex dirigenti della Georgian Railway e presunti schemi di corruzione utilizzati per appropriarsi illegalmente di proprietà statali e fondi pubblici.
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Secondo gli investigatori, nel 2019 David Peradze ha costituito un gruppo organizzato con l’obiettivo di impossessarsi fraudolentemente di metallo di scarto appartenente alla Georgian Railway.
Il Servizio di Sicurezza di Stato della Georgia sostiene che, nell’ambito di uno schema prestabilito, il metallo di scarto accumulato sulle proprietà ferroviarie è stato raccolto, trasportato ed elaborato in modo tale che il volume originale non potesse più essere accuratamente determinato.
Gli investigatori affermano che, in parallelo, sono state utilizzate diverse aziende pre-selezionate per emettere documenti fiscali falsi o fuorvianti. Secondo l’inchiesta, tali documenti sono stati utilizzati per legittimare formalmente il metallo di scarto prima della vendita.
Il Servizio di Sicurezza di Stato sostiene che lo schema coinvolse diversi ex dirigenti di alto livello della Georgian Railway, tra cui l’allora direttore dell’infrastruttura dell’azienda, nonché rappresentanti di diverse aziende private. Secondo l’inchiesta, nel 2020 furono bandite due gare per il trasporto e la lavorazione del metallo di scarto, entrambe vinte da Kakheti LLC.
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Il caso è legato al sequestro di 431.000 dollari da parte di un imprenditore privato al confine georgiano-russo nel 2024.
Gli investigatori sostengono che una parte del metallo di scarto effettivamente raccolto sia stata sistematicamente dirottata dall’inventario della Georgian Railway e trasportata presso l’impianto Geosteel a Rustavi. Il Servizio di Sicurezza di Stato della Georgia sostiene che siano stati utilizzati documenti falsificati per nascondere il volume reale di metallo coinvolto e impedire l’identificazione di chi è responsabile del deficit.
Secondo il Servizio di Sicurezza di Stato, 22.120 tonnellate di metallo di scarto sono state fuorviate nell’ambito dello schema tra il 2020 e il 2021. Gli investigatori affermano che il metallo sia stato successivamente acquistato da Geosteel per oltre 17,39 milioni di lari (circa 6,44 milioni di dollari). I proventi sarebbero stati trasferiti sui conti bancari di diverse aziende prima di essere ritirati in contanti e distribuiti tra i membri del gruppo.Il caso comprende anche un episodio separato legato a un contratto stipulato nel 2022 tra Georgian Railway e Raveld. Il contratto, del valore di quasi $1 milione, riguardava la riparazione di difetti nelle rotaie ferroviarie.
Secondo il Servizio di Sicurezza di Stato, i documenti di accettazione dei lavori contenevano cifre artificialmente gonfiate: mentre erano stati effettivamente saldati solo 987 binari, la documentazione indica che ne sono stati completati 1.200. Di conseguenza, secondo gli investigatori, l’azienda avrebbe ricevuto ulteriori 403.844 lari (circa 149.500 dollari).
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David Peradze e gli altri imputati sono accusati di frode su vasta scala commessa tramite abuso della carica ufficiale, produzione e uso di documenti falsi, riciclaggio di denaro e altri reati.
L’inchiesta è condotta ai sensi di vari articoli del Codice Penale che, se gli imputati venissero riconosciuti colpevoli, comportano pene detentive comprese tra nove e dodici anni.
