Riciclaggio di denaro in Georgia
L’ufficio del procuratore della Georgia ha annunciato l’arresto di un uomo accusato di aver riciclato 624 milioni di dollari e 35 milioni di euro tra il 2022 e il 2024. La sua identità non è stata ufficialmente divulgata, ma la rete televisiva Pirveli sostiene che il detenuto sia il direttore della società Fini, Kakha Kotorashvili.
Secondo gli inquirenti, il sospettato, agendo con un gruppo criminale, introduceva regolarmente valuta estera di provenienza non documentata nel paese, utilizzando compartimenti nascosti nei veicoli per eludere i controlli doganali. Il denaro veniva poi convogliato nel suo ufficio di cambio.
Ex-ministro della Difesa della Georgia (2021–2024) arrestato
Il Servizio di Sicurezza dello Stato afferma che ha sottratto circa 496.000 dollari al Ministero della Difesa
Secondo gli inquirenti, anche la valuta estera ottenuta in questo modo è stata depositata presso banche, presentandola come reddito legittimo e fornendo documenti falsi per provare l’origine.
I fondi sono stati poi convertiti e reinvestiti nell’economia legale, sia ceduti ad altri e rivenduti, sia tramite l’acquisto di immobili e altre proprietà.
Il riciclaggio di tali dimensioni comporta una pena detentiva che può arrivare fino a 12 anni.
Alla ricerca di una connessione russa
Pirveli TV suggerisce che l’arrestato — ritenuto Kakha Kotorashvili — e la sua società siano stati solo intermediari, mentre i soldi appartenessero a qualcun altro.
L’opposizione ritiene che la valuta estera sia stata probabilmente portata in Georgia dalla Russia, e che si tratti di riciclaggio di «denaro russo criminale».
L’analista politico Gia Khukhashvili condivide questa visione, sostenendo che il governo georgiano fosse al corrente di ciò che stava accadendo fin dall’inizio.
«Questa è stata l’espansione economica della Russia attraverso denaro sporco, un’operazione FSB di successo», ha detto Khukhashvili all’agenzia di stampa Palitranews.
Ha detto che il governo e tutte le istituzioni competenti sono responsabili di aver riciclato «un volume senza precedenti di denaro russo in Georgia». Khukhashvili ha anche suggerito che la Banca Nazionale e le banche commerciali fossero coinvolte.
Salome Samadashvili, una deputata dell’opposizione del partito Lelo, è andata oltre, affermando che il fondatore del partito al governo Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili, aveva «trasformato la Georgia in una lavanderia per denaro russo sporco». Sosteneva che il crimine fosse stato ordinato ai massimi livelli politici.
Uno dei fondatori di Lelo, Mamuka Khazaradze, è anche cofondatore della TBC Bank, una delle maggiori banche commerciali della Georgia.
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