Collegamenti di Kushner con una banca azera
Sono emersi rapporti secondo cui centinaia di milioni di dollari sarebbero stati trasferiti attraverso l’Azerbaigian a un conto bancario segreto a cui Jared Kushner, genero ed ex consigliere senior del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avrebbe avuto accesso.
Tuttavia non sono state presentate prove che i soldi appartenessero allo stato azero o che le autorità azere siano state coinvolte nell’organizzazione di queste transazioni.
Anche il nome della banca azera tramite la quale sarebbero state effettuate le transazioni non è stato reso noto.
Secondo un’indagine pubblicata su Vanity Fair, i servizi di intelligence olandesi, monitorando il telefono di Kushner, hanno scoperto che una somma consistente di denaro era stata trasferita da una banca azera a un conto negli Emirati Arabi Uniti.
Le affermazioni sono dettagliate in un articolo del giornalista investigativo statunitense Matthew Cole, pubblicato il 22 ottobre. L’articolo è un estratto dal suo nuovo libro, Princes and Thieves.
L’indagine fa riferimento a un conto bancario che contiene circa 750 milioni di dollari, nonché a un ulteriore miliardo di dollari presumibilmente trasferiti in Israele tramite l’Azerbaigian. L’autore collega queste transazioni finanziarie a negoziati diplomatici non ufficiali che coinvolgono gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e Israele.
Ex-German intelligence chief arrested as investigators probe links to Azerbaijani intelligence
Hanning has also served on the board of the German-Azerbaijani Forum for many years.
How did Dutch intelligence gain access to Kushner’s phone?
Secondo l’indagine di Matthew Cole, il Servizio di Intelligence e Sicurezza Militare Olandese (MIVD) è riuscito ad accedere ai dati del telefono di Kushner alla fine del 2017 tramite un hacker collegato all’intelligence militare russa.
Gli ufficiali d’intelligence olandesi scoprirono inizialmente gli screenshot dell’iPhone di Kushner sui server dell’intelligence militare russa. Poi, sfruttando la stessa vulnerabilità tecnica, sono stati in grado di monitorare l’attività sullo schermo del suo telefono all’inizio del 2018.
L’attenzione degli ufficiali di intelligence è stata attirata dall’uso che Kushner faceva di un conto bancario negli Emirati Arabi Uniti. Secondo l’indagine, centinaia di milioni di dollari erano stati in precedenza trasferiti a questo conto da una banca azera.
Inizialmente l’intelligence olandese sospettava che il conto bancario da cui provenivano i fondi potesse essere collegato al governo azero. Tuttavia, l’articolo non fornisce alcun documento bancario che confermi questa connessione.
Azerbaijan’s corruption whistleblowers: protection on paper and in practice
Azerbaijan has drafted a law to encourage and protect people who report corruption.
$750m and possible intermediary role of Azerbaijani bank
Il conto, indicato nell’indagine come Alpha, era detenuto dalla First Abu Dhabi Bank, una delle maggiori banche degli Emirati Arabi Uniti.
Secondo l’autore, la leadership saudita e degli Emirati Arabi Uniti avrebbe trasferito circa 750 milioni di dollari nel conto a partire dal 2017. I fondi sarebbero stati destinati a finanziare iniziative di politica estera non ufficiali.
Il conto non apparteneva legalmente a Kushner. Era detenuto da Watani Al Emarat, un’organizzazione benefica finanziata dal governo degli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, secondo l’indagine, Kushner aveva l’autorità di firma sul conto, permettendogli di effettuare determinate operazioni bancarie.
La sezione dell’indagine relativa all’Azerbaigian si concentra in particolare sul meccanismo utilizzato per trasferire i fondi.
Secondo Cole, tutti i fondi versati sul conto monitorato dall’intelligence olandese arrivavano in dollari statunitensi da una banca azera.
L’autore sostiene che alcune banche azere abbiano funto da intermediari nel trasferimento di grandi somme all’estero. Accettavano fondi in riyal sauditi e dirham degli Emirati Arabi Uniti prima di trasferire le somme equivalenti all’estero in dollari statunitensi, addebitando una commissione del 6–7%.
Secondo l’accordo descritto, un cliente avrebbe trasferito fondi nella valuta locale a una banca azera, che poi avrebbe inviato l’importo equivalente in dollari USA a un destinatario all’estero da un conto interno separato. L’autore osserva che tali transazioni potrebbero rendere più difficile rintracciare la fonte originale dei fondi.
Tourism support package: can Azerbaijan reach its target of 3.8 million tourists?
In 2026, arrivals from the Gulf states fell by 31.4%, hotel overnight stays by 8.3%, and hotel revenues by 3.8%.
Additional $1bn allegedly transferred to Israel
L’indagine descrive inoltre una seconda grande transazione finanziaria presumibilmente condotta attraverso l’Azerbaigian.
Secondo le fonti dell’autore, entro la primavera del 2018, il leader degli Emirati Mohammed bin Zayed aveva trasferito circa 1 miliardo di dollari in Israele tramite l’Azerbaigian, presumibilmente destinati a Kushner.
Il secondo conto, indicato da Cole come Beta, sarebbe detenuto presso la Bank of Israel.
L’articolo sostiene che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe stato informato di eventuali trasferimenti da questo conto. Secondo l’autore, l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, David Friedman, agiva da intermediario tra Kushner e Netanyahu.
Friedman ha categoricamente negato queste accuse. L’avvocato di Kushner ha inoltre dichiarato che il suo cliente non era al corrente dei conti in questione, non era coinvolto in essi e non aveva violato alcuna legge.
$94.3m in violations: What Azerbaijan’s mid-year audit reveals
During the reporting period, the chamber carried out 20 compliance audits, two financial audits, eight performance audits and three analytical reviews.
Kushner’s financial ties have previously come under scrutiny
Le nuove accuse emergono nel contesto del dibattito in corso negli Stati Uniti sui legami commerciali di Kushner con i paesi del Golfo.
Nel marzo 2026, il senatore statunitense Ron Wyden e il rappresentante alla Camera Robert Garcia hanno avviato un’indagine sui continui sforzi di Kushner per raccogliere fondi da governi stranieri per la sua società di investimento, pur impegnandosi contemporaneamente in attività diplomatiche.
I membri del Congresso hanno cercato di stabilire se gli investimenti ricevuti dalla società di Kushner, Affinity Partners, da governi del Medio Oriente, potessero aver influenzato il suo coinvolgimento nella politica estera statunitense.
Un’inchiesta pubblicata da The New Yorker a settembre ha riportato che il fondo sovrano dell’Arabia Saudita aveva investito 2 miliardi di dollari nella società di Kushner nel 2021. Anche gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno investito in Affinity Partners.
Si tratta di accordi finanziari separati, non direttamente collegati alle presunte transazioni bancarie segrete del periodo 2017–2018 descritte nell’articolo di Vanity Fair.
Inoltre, il 1° ottobre, CNN ha pubblicato un’inchiesta sugli investimenti effettuati dalla società di Kushner nel gruppo finanziario israeliano Phoenix Financial. Secondo l’analisi di CNN, Phoenix Financial avrebbe investito in almeno nove aziende fornitrici di attrezzature per l’esercito israeliano.
Tuttavia, CNN ha affermato di non aver trovato prove che le decisioni diplomatiche di Kushner abbiano influenzato direttamente questi investimenti. L’avvocato di Kushner ha dichiarato anche che il suo cliente non era coinvolto nelle decisioni di investimento delle società.
L’8 ottobre, Kushner ha pubblicato una risposta dettagliata sul proprio sito web all’articolo precedente di The New Yorker, respingendo le accuse secondo cui avrebbe usato le sue attività diplomatiche per guadagni finanziari personali.
Millions reported stolen from safe of president of Azerbaijan’s Academy of Sciences’ daughter in Germany
According to the investigation, over €1 million in cash and valuables stored in a rented German bank safe were fraudulently stolen.
Which previous investigations have implicated Azerbaijani banks?
Il ruolo dell’Azerbaigian nelle transazioni finanziarie internazionali è già stato oggetto di inchieste giornalistiche.
Nel 2017, il Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), insieme ai suoi partner, pubblicò una grande inchiesta intitolata The Azerbaijani Laundromat.
L’inchiesta documentò transazioni finanziarie per circa 2,9 miliardi di dollari, effettuate tra il 2012 e il 2014 tramite varie società e conti bancari.
Secondo OCCRP, circa 1,4 miliardi di dollari di questo importo furono trasferiti tramite Baktelekom LLC, una società che aveva un conto presso la International Bank of Azerbaijan.
L’indagine ha evidenziato il ruolo delle entità finanziarie legate all’Azerbaigian nelle trasferenze internazionali di denaro. Tuttavia, non esiste un collegamento confermato tra questo schema e i conti recentemente segnalati che sarebbero collegati a Kushner.
Intanto, nel gennaio 2026, il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa per la valutazione delle misure di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) ha segnalato progressi dell’Azerbaigian in quest’area.
Il comitato ha migliorato i punteggi di conformità dell’Azerbaigian agli standard internazionali in sette ambiti, tra cui i controlli sui trasferimenti di denaro, l’identificazione dei beneficiari effettivi delle entità legali e la supervisione bancaria.
Tuttavia, il paese rimaneva soggetto a un monitoraggio rafforzato.
Azerbaijan: selective punishment for financial violations – what “culture of corruption” looks like. Opinion
