I centri di chiamata truffaldini georgiani, che sono stati al centro di un progetto di inchiesta internazionale nel 2025, hanno presumibilmente ripreso le operazioni da una nuova sede. Secondo l’organizzazione investigativa Monitor, persone legate al AK Group si sono spostate in un ufficio al numero 68 di Mirian Mepe Street a Tbilisi.
L’organizzazione afferma che i propri giornalisti hanno condotto una sorveglianza furtiva presso l’indirizzo per sei mesi. Dicono di aver identificato diverse delle stesse persone viste vicino all’ufficio precedente di AK Group lo scorso anno. Secondo Monitor, le riprese mostrano anche alcuni dei veicoli che apparivano regolarmente nella sede precedente dell’azienda.
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I giornalisti hanno riferito di aver più volte avvistato veicoli usati da Akaki Kevkhishvili, ritenuto ampiamente dagli investigatori l’operatore reale del AK Group. Le auto riportavano i numeri di targa AK100KK e AK200KK. Gli investigatori ne hanno sequestrata una nel 2025 nel quadro dell’indagine penale in corso.
Secondo Monitor, proprietaria registrata e direttrice di AK Group, Meri Shotadze, visitava anche regolarmente lo stesso indirizzo. Usava due veicoli differenti, uno dei quali è stato anch’esso sequestrato dagli investigatori, mentre l’altro è intestato a un’altra persona.
L’inchiesta sostiene anche che diversi collaboratori che avevano lavorato presso la vecchia sede di AK Group siano riapparsi nella nuova posizione. Tra essi Anzhelika Chkhapelia, che avrebbe usato l’alias Marina Novikova; Misha Bayramov; Valerian Gigauri; Giorgi Gotman; e Ketevan Malashkhia, che avrebbe usato l’alias Ashley Moriarty. Secondo Monitor, Malashkhia è cugina della moglie di Akaki Kevkhishvili. L’organo ha inoltre identificato una cittadina Bielorussa, Lita, che in precedenza aveva negato di lavorare nel call centre.
I giornalisti affermano anche di aver identificato il personale di sicurezza del nuovo ufficio che era stato visto in precedenza fuori dai locali della precedente sede di AK Group. Hanno indicato l’ex funzionario delle forze dell’ordine Manuchar Gegia e l’ex capo della polizia stradale di Zugdidi Levan Gogia.
Secondo l’organo, l’ufficio in Mirian Mepe Street ha chiuso dopo aver annunciato la pubblicazione della sua ultima inchiesta. Entrambi i piani dell’edificio sono ora disponibili in affitto.
Monitor afferma che i locali erano affittati sin dal 2022 da RTM Imports, una società di proprietà di Irakli Kvlividze, fratello della moglie di Akaki Kevkhishvili.
I giornalisti hanno riferito all’Ufficio del Procuratore il 1 luglio 2026 che i dirigenti e i dipendenti di AK Group avevano operato regolarmente dall’ufficio al 68 Mirian Mepe Street. Secondo Monitor, i pubblici ministeri non hanno chiarito se abbiano indagato sull’informazione o se l’indagine sulla presunta frode sia ancora in corso.
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Background
Nel 2025, Monitor e oltre 32 organizzazioni mediatiche internazionali hanno pubblicato un’inchiesta sulle attività del AK Group. Secondo il rapporto, il gruppo impiegava 85 persone e aveva frodato più di 6.100 persone in Europa e in Canada tra il 2022 e il 2025. I giornalisti hanno stimato che l’operazione abbia generato oltre 35 milioni di dollari di entrate in quel periodo.
Dopo la pubblicazione dell’inchiesta, le autorità hanno avviato un’inchiesta penale su frode organizzata e riciclaggio di proventi illeciti su scala particolarmente ampia. I pubblici ministeri hanno accusato 11 persone nel caso.
In un caso separato di corruzione, le autorità hanno anche arrestato l’ex capo del Servizio di Sicurezza dello Stato georgiano, Grigol Liluashvili. I pubblici ministeri lo accusano, in una delle imputazioni, di aver fornito protezione ai centri di chiamata. Un tribunale ha anche congelato i beni e le azioni delle presunte organizzatori e dipendenti della rete di call centre.
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Investigation continues
Secondo Monitor, l’Ufficio del Procuratore ha detto all’organo di stampa di aver richiesto assistenza legale dalla Germania per aiutare a identificare potenziali vittime. I pubblici ministeri hanno anche dichiarato di aver richiesto ulteriori informazioni ai giornalisti coinvolti nell’inchiesta, ma hanno affermato che hanno rifiutato di collaborare.
In una risposta scritta, l’Ufficio del Procuratore ha affermato che «la decisione finale nel caso dipende in gran parte dalle informazioni e dai materiali da ottenere all’estero tramite assistenza legale.»
Un’altra indagine di Monitor ha rilevato che Akaki Kevkhishvili e Meri Shotadze avevano precedentemente lavorato in un altro call centre, 100 Marketing Solutions. Le autorità hanno iniziato a indagare sull’azienda nel 2023 e hanno congelato le sue azioni nell’ambito dell’inchiesta. Tuttavia, un tribunale ha revocato il congelamento nel 2026.
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