L’Ufficio del Procuratore della Georgia ha presentato accuse penali contro quattro cittadini stranieri e cinque aziende in relazione a un caso di criminalità organizzata transnazionale e di riciclaggio di denaro su vasta scala che coinvolge 21,5 milioni di lari (circa 7,8 milioni di dollari).
Secondo i pubblici ministeri, i sospetti hanno compiuto attività criminali in diversi paesi prima di trasferire i proventi illeciti in Georgia nel tentativo di occultarne l’origine e di legalizzare i fondi.
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Secondo l’Ufficio del Procuratore, i sospetti hanno costituito aziende in Georgia senza alcuna intenzione di svolgere attività commerciali genuine. Utilizzando documenti falsi e descrizioni di pagamenti fittizie, hanno gradualmente trasferito fondi di origine illecita e non spiegata dall’estero sui conti bancari georgiani. L’importo totale, detenuto in diverse valute, ammontava a 21,5 milioni di lari.
I pubblici ministeri hanno affermato che parte del denaro è stata successivamente trasferita all’estero utilizzando documenti falsi e descrizioni di pagamenti fittizie, mentre la maggior parte degli apparenti beni illeciti è stata sequestrata nel corso dell’indagine.
Gli imputati sono stati accusati di riciclaggio di proventi criminali su vasta scala. L’illecito comporta una pena detentiva compresa tra nove e dodici anni per gli individui, mentre le aziende ritenute colpevoli possono affrontare la liquidazione, una interdizione all’attività economica o una multa.
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L’ufficio del procuratore della Georgia ha annunciato l’arresto di un uomo accusato di riciclare 624 milioni di dollari e 35 milioni di euro tra il 2022 e il 2024.
L’Ufficio del Procuratore ha dichiarato che chiederà al tribunale, nei termini previsti dalla legge, di porre gli imputati in detenzione preventiva. Se il tribunale accoglierà la richiesta, i sospetti saranno inseriti in un elenco di ricercati.
Secondo i pubblici ministeri, l’indagine ha finora portato al sequestro di valuta estera per circa 14 milioni di lari (circa 5,1 milioni di dollari) e di immobili valutati a oltre 1 milione di lari (circa 363.000 dollari).
L’Ufficio del Procuratore ha affermato che avvierà le necessarie procedure legali per confiscare i beni sequestrati a favore dello Stato.
riciclaggio di denaro in Georgia
