Georgia arresta presunti criminali legati alle criptovalute
Nel corso di un’operazione internazionale in Georgia, gli ufficiali di polizia hanno arrestato due membri di un gruppo criminale organizzato che, secondo gli investigatori, hanno riciclato criptovalute per un valore di centinaia di milioni di dollari statunitensi.
Durante un briefing congiunto tenuto presso l’Ufficio del Procuratore Generale della Georgia e a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Ufficio del Procuratore, della US Secret Service e dell’Ufficio Centrale polacco per la criminalità informatica, il vicedirettore del Dipartimento d’Investigazione, Beka Kvitsiani, ha dichiarato che i sospettati erano cittadini stranieri. Le autorità li hanno trasferiti ad Adjara il 10 giugno.
Secondo Kvitsiani, i pubblici ministeri della Georgia hanno condotto l’operazione su vasta scala con la partecipazione della US Secret Service, dell’Ufficio Centrale della Polizia informatica della Polonia, dell’U Łódź Regional Prosecutor’s Office, del Servizio Investigativo del Ministero dell’Interno della Georgia e del Ministero delle Finanze.
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Durante le perquisizioni, gli ufficiali delle forze dell’ordine hanno sequestrato prove elettroniche e documenti, nonché 173 veicoli, immobili di alto valore e fondi detenuti sui conti bancari. Gli investigatori ritengono che i sospettati potrebbero aver usato questi beni per riciclare proventi criminali.
Secondo i pubblici ministeri, il caso ruota attorno a un gruppo criminale organizzato che opera con l’alias AudiA6 dal 2022. Gli investigatori affermano che il gruppo forniva servizi di riciclaggio di denaro a cybercriminali e ad altre reti criminali, aiutandoli a occultare l’origine della criptovaluta ottenuta illegalmente ed eludere i controlli delle forze dell’ordine.
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Secondo gli investigatori, il gruppo gestiva anche un forum noto come Dark2Web, che i membri utilizzavano per pubblicizzare servizi illegali e stabilire contatti tra criminali informatici operanti in diversi paesi del mondo.
Circa 100 agenti delle forze dell’ordine provenienti dalla Georgia, dalla Polonia e dagli Stati Uniti hanno partecipato all’operazione, che ha ricevuto il sostegno di Eurojust ed Europol.
L’Ufficio del Procuratore della Georgia ha ringraziato i partner internazionali e domestici per la loro cooperazione nell’operazione e ha affermato che combattere la criminalità transnazionale resta una delle sue principali priorità.
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