Nuove sanzioni del Regno Unito contro la Russia
Il Regno Unito ha ampliato le sue sanzioni contro la Russia e ha aggiunto tre aziende georgiane alla lista. Il governo britannico ha pubblicato una dichiarazione che annuncia tali misure.
Nella dichiarazione si afferma che le autorità hanno preso di mira tre aziende georgiane che operano “scambi orientati verso la Russia” e cercano di eludere le sanzioni.
Secondo il documento, le sanzioni riguardano le società con sede in Georgia Arvix LLC, Rapira Group LLC e Aifory LLC.
Con le sanzioni, le autorità britanniche congeleranno tutti i beni finanziari appartenenti alle tre società soggette alla giurisdizione britannica. Inoltre, individui e imprese che operano nel Regno Unito saranno soggetti a un divieto completo di qualsiasi cooperazione economica, commerciale o finanziaria con le società.
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Ha fatto queste osservazioni durante una discussione a Londra incentrata sugli sviluppi recenti in Georgia e sul caso della giornalista Mzia Amaghlobeli.
London said the new sanctions aim to restrict the activities of cryptocurrency and financial networks that help Russia circumvent international sanctions.
Il governo del Regno Unito ha introdotto in totale 18 nuove misure di sanzioni. Le sanzioni mirano a società con sede in Russia, nel Regno Unito, Georgia, Kirghizistan, gli Emirati Arabi Uniti, Panama e El Salvador.
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Le sanzioni contro TV Imedi e POSTV includono il congelamento dei beni, divieti relativi ai servizi fiduciari e la disqualificazione dei direttori.
Cosa sappiamo delle aziende sanzionate?
Il gruppo Rapira Group LLC appare tra i soggetti citati più frequentemente nei rapporti analitici internazionali.
La società di analisi blockchain Elliptic afferma che Rapira è registrata in Georgia ma ha anche una sede a Mosca e ha lavorato ampiamente con il mercato delle criptovalute russo.
Secondo i rapporti, Rapira forniva servizi di conversione di rubli in criptovaluta, permettendo a aziende e utenti russi di eludere le restrizioni bancarie internazionali.
Elliptic afferma che Rapira ha effettuato transazioni dirette per un valore superiore a 72 milioni di dollari con Grinex, una piattaforma che le autorità occidentali avevano precedentemente collegato a schemi di elusione delle sanzioni.
Anche i media internazionali hanno riferito che le forze dell’ordine russe hanno perquisito l’ufficio di Rapira a Mosca alla fine del 2025 in relazione a presunti deflussi di capitale.
La società è stata registrata il 9 novembre 2022. Attualmente è in liquidazione, con il cittadino britannico Ilya Akhaev indicato sia come proprietario sia come liquidatore.
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Aifory LLC, anch’essa registrata in Georgia, appare nei rapporti internazionali con il nome Aifory Pro. I rapporti dicono che la società ha operato a Mosca, a Dubai e in Turchia.
Secondo Elliptic e altre piattaforme analitiche, Aifory offriva agli utenti la possibilità di convertire contanti in criptovaluta, nonché carte virtuali collegate a USDT, consentendo l’accesso ai servizi online occidentali limitati in Russia.
I rapporti affermano anche che la piattaforma prendeva parte a servizi di pagamento intermedi tra Russia e altri Paesi, e che alcune transazioni avevano legami con scambi di criptovalute iraniani.
La società è stata registrata il 23 giugno 2023. Secondo i registri delle imprese, Mikhail Gevorkyan è indicato sia come direttore sia come unico proprietario.
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Le informazioni disponibili pubblicamente su Arvix LLC restano limitate.
Nel documento del governo britannico, le autorità inseriscono la società tra le entità che hanno aiutato il settore finanziario russo a eludere le sanzioni.
Le autorità britanniche ritengono che la società facesse parte della stessa rete che cercava di indebolire le restrizioni finanziarie sulla Russia attraverso operazioni con criptovalute.
La società è stata registrata il 26 ottobre 2023. Secondo i registri delle imprese, Tamaz Garaev è indicato sia come direttore sia come unico proprietario.
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