La polizia spagnola ha arrestato la donna polacca Joanna S. è sospettata di gestire una piramide finanziaria più ricercata al mondo
La polizia spagnola ha arrestato Joanna S. è sospettata di gestire una piramide finanziaria. Ricercato in 190 paesi, il rating rosso dell’Interpol è stato definito “il Polo più ricercato al mondo”. L’ufficio del procuratore stima le perdite delle persone che si sono fidate di lei a oltre 300 milioni di PLN, capo della Corte suprema dei conti Marian Banaś o l’attrice Grażyna Wolszczak.
– Le vaste attività dell’Agenzia per la sicurezza interna, che sovrintende alle indagini dell’ufficio del procuratore regionale di Białystok e della questura, hanno permesso di determinare l’attuale ubicazione dei ricercati – ha detto il sottocomitato al PAP. Antoni Rzeczkowski della Questura. I servizi polacchi hanno scambiato informazioni, tra cui con Svezia, Portogallo e Spagna attraverso la rete di cooperazione di polizia ENFAST, che si occupa di localizzare i criminali più ricercati d’Europa.
Joanna S. e suo figlio Mikael S. si nascondono in Spagna almeno dal 2019. L’arresto è stato effettuato dalla polizia locale. I ricercati erano un mandato d’arresto, un mandato d’arresto europeo e una nota rossa dell’Interpol. Attualmente sono in attesa di estradizione in Polonia. Entrambi sono sospettati di svolgere attività bancaria senza il permesso appropriato, portando i clienti a cessioni sfavorevole di proprietà per un importo di oltre 300 milioni di PLN, nonché il cosiddetto riciclaggio di denaro per oltre 24 milioni di PLN e 5 milioni di EUR. Per tali accuse, rischiano fino a 15 anni di carcere e una multa fino a 10 milioni di PLN.
Piramide finanziaria. Le perdite degli investitori sono stimate a circa 1 miliardo di PLN
Finora sei persone hanno ascoltato le accuse in relazione al commercio fittizio di opere d’arte e alla piramide finanziaria attorno a un’entità chiamata Galleri New Form, con sede a Trelleborg, in Svezia. Comprendono lo svolgimento senza autorizzazione dell’attività di raccolta fondi di persone fisiche e giuridiche al fine di gravarle di rischio e, in relazione ai tre indagati, comportare anche una dismissione sfavorevole della proprietà, per un importo di almeno 300 milioni di PLN , ai clienti Galleri New Form.
Secondo gli inquirenti, tra novembre 2016 e ottobre 2017, i detenuti hanno convinto circa 2.000 a concludere contratti sfavorevoli. le persone. Finora sono stati garantiti immobili per un valore totale di oltre 22,7 milioni di PLN. Un numero significativo di investitori non ha recuperato i fondi che avevano impegnato per il progetto. Le loro perdite sono stimate a circa 1 miliardo di PLN.
L’ufficio del procuratore regionale di Białystok sottolinea che l’indagine è ancora in corso e che le attività in questo caso sono svolte nel paese e all’estero. Non ha escluso ulteriori detenzioni. Quando le informazioni sulle attività di Joanna S. sono apparse all’inizio del 2018, gli informatori della PAP hanno affermato che la conoscenza delle sue attività e dei potenziali profitti si è diffusa attraverso i cosiddetti a voce sul cosiddetto showroom. “Gazeta Wyborcza” ha informato che avrebbero dovuto fare affari con lei, tra l’altro, capo della Corte suprema dei conti Marian Banaś o l’attrice Grażyna Wolszczak.
