Membro della Banca Nazionale della Georgia in indagine per corruzione
L’Ufficio del Procuratore della Georgia ha avviato un’indagine sull’eventuale coinvolgimento illecito di Nana Keinishvili, membro del Consiglio della Banca Nazionale della Georgia, in attività imprenditoriali.
Secondo l’Ufficio del Procuratore, il suo reparto investigativo ha avviato un’indagine ai sensi dell’articolo 337 del Codice Penale, che criminalizza il coinvolgimento illecito di un funzionario pubblico o di una persona equivalente in attività economiche. L’indagine segue le denunce della direzione di Bitexchange LLC, inoltrate dalla Banca Nazionale.
Secondo un’inchiesta di Radio Free Europe/Radio Liberty, la Banca Nazionale ha multato la società di criptovalute Bitexchange, nella quale Keinishvili aveva tentato senza successo di ottenere una partecipazione, il che potrebbe essere interpretato come un atto di ritorsione.
La Banca Nazionale ha dichiarato che, al fine di proteggere la reputazione dell’istituzione, il suo Consiglio valuterà, nella prossima riunione, la sospensione temporanea della partecipazione di Keinishvili alle riunioni del Consiglio durante il corso delle indagini, finché non saranno chiarite completamente le circostanze del caso.
Nana Keinishvili è stata eletta al Consiglio della Banca Nazionale nel settembre 2023. Dal 2012 al 2016 ha servito come membro del parlamento rappresentando il partito Georgian Dream al governo e come vicepresidente della Commissione parlamentare Finanze e Bilancio.
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Il presidente del Parlamento Shalva Papuashvili ha dichiarato che all’ex presidente Salome Zourabichvili dovrebbero essere chieste come ha selezionato Nana Keinishvili come candidata al Consiglio della Banca Nazionale della Georgia.
“Questo dimostra ancora una volta quanto sia importante che anche il parlamento si familiarizzi con queste questioni e, in questo caso, esamini nel dettaglio le questioni relative all’elezione dei membri del Consiglio. Salome Zourabichvili in persona dovrebbe rispondere alle domande residue. Ciò che conta è che lo Stato risponda a questa questione,” ha detto Papuashvili.
Ha aggiunto, però, che non poteva entrare nei dettagli dell’indagine.
È emerso, tuttavia, che il presidente del parlamento, come l’attuale primo ministro Irakli Kobakhidze, ha votato in parlamento a favore della nomina di Nana Keinishvili al Consiglio della Banca Nazionale della Georgia.
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Dettagli del caso
Secondo la Banca Nazionale, ha esaminato le sottomissioni della direzione di Bitexchange LLC e ha condotto una indagine interna preliminare nell’ambito della sua autorità.
I materiali sono stati inoltrati alle autorità competenti per una valutazione giuridica, poiché la questione rientra al di fuori del mandato stabilito per la Banca Nazionale per legge. La banca ha espresso la speranza che i fatti del caso vengano accertati in modo oggettivo il prima possibile.
La banca ha anche spiegato che Bitexchange, fornitore di servizi di asset virtuali, era stato multato a seguito di un’ispezione di routine per violazione delle norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Secondo l’Ufficio del Procuratore, la direzione di Bitexchange sostiene che Keinishvili sia coinvolta in attività imprenditoriali e controlli direttamente una rete di società soggette a regolamentazione da parte della Banca Nazionale.
Essi sostengono che le azioni in queste società sono registrate a nome di membri della sua famiglia e di individui affiliati. La direzione della società sostiene anche che Keinishvili abbia tentato di acquisire una partecipazione nel loro business.
L’Ufficio del Procuratore osserva che la legge georgiana sulla Lotta alla Corruzione vieta ai funzionari pubblici di svolgere attività commerciali. Inoltre, ai sensi della Legge Organica sulla Banca Nazionale della Georgia, i membri del Consiglio della Banca Nazionale e i loro familiari sono vietati dall’essere soci in un’entità del settore finanziario georgiano o in un’entità legale affiliata a una.
Secondo l’Ufficio del Procuratore, l’indagine esaminerà le circostanze relative al possibile coinvolgimento illecito di Nana Keinishvili in attività commerciali. Il pubblico verrà informato sui risultati dell’indagine a tempo debito.
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Indagine di Radio Free Europe/Radio Liberty
La Banca Nazionale non ha reso noto l’importo della multa. Tuttavia, secondo l’inchiesta di Radio Free Europe/Radio Liberty, Nana Keinishvili avrebbe chiesto una quota in una società di criptovalute regolamentata dalla Banca Nazionale. Il proprietario della società ha rifiutato di cedere una quota, dopo di che la Banca Nazionale ha multato la società per 572 milioni di lari (circa 211,85 milioni di dollari).
L’inchiesta ha anche rilevato che Keinishvili e i suoi familiari possiedono e gestiscono aziende redditizie regolamentate dalla Banca Nazionale.
Radio Free Europe/Radio Liberty ha ottenuto documenti che indicano che la Banca Nazionale e il Servizio di Sicurezza di Stato erano a conoscenza delle presunte violazioni di Keinishvili per almeno alcuni mesi. Radio Free Europe/Radio Liberty ha inviato richieste d’informazioni ad entrambe le agenzie il 6 ottobre.
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