Banca Nazionale della Georgia sulle aziende sanzionate
La Banca Nazionale della Georgia ha dichiarato che tre aziende georgiane sanzionate dal Regno Unito per presunta partecipazione nel aiutare la Russia ad eludere le sanzioni non rientrano nella vigilanza del regolatore.
La banca ha spiegato che le società operavano senza registrazione e, di conseguenza, la Banca Nazionale non aveva alcuna autorità di vigilanza su di esse.
La Banca Nazionale ha anche affermato che, quando identifica attività non autorizzate, collabora con le autorità di applicazione della legge e ha già fornito le informazioni pertinenti in questo caso specifico.
Il Regno Unito impone sanzioni a tre aziende registrate in Georgia
Secondo il governo britannico, le aziende hanno aiutato la Russia a eludere le sanzioni.
Secondo la Banca Nazionale, nel settembre 2025 essa ha fornito alle autorità di applicazione della legge informazioni su organizzazioni operanti senza registrazione e ha «applicate misure di vigilanza appropriate».
La banca aggiunge anche che, sulla base delle informazioni disponibili, le indagini su questi casi sono in corso e che le autorità hanno stabilito responsabilità in alcune circostanze.
Nella sua dichiarazione, la Banca Nazionale sottolinea che il quadro normativo della Georgia per i fornitori di servizi di asset virtuali è conforme agli standard internazionali.
Secondo la Banca Nazionale, anche il Regno Unito e la Francia hanno ricevuto la stessa valutazione.
Autore della Magnitsky Act esorta il Regno Unito a imporre sanzioni contro Bidzina Ivanishvili
Ha fatto queste osservazioni durante una discussione a Londra incentrata sugli ultimi sviluppi in Georgia e sul caso della giornalista Mzia Amaghlobeli.
Contesto
La Banca Nazionale della Georgia ha emesso la sua dichiarazione dopo che il Regno Unito ha ampliato le sanzioni contro la Russia e ha aggiunto tre aziende georgiane all’elenco.
Il governo britannico ha affermato che il nuovo pacchetto di misure mira a limitare le reti di criptovalute e i sistemi finanziari opachi che Mosca usa per eludere le sanzioni internazionali.
Tra le entità sanzionate figura la AIFORY LLC registrata a Tbilisi, che il governo britannico accusa di supportare il settore finanziario della Russia. Le sanzioni limiteranno le operazioni bancarie e l’elaborazione dei pagamenti della società.
Secondo i registri delle imprese, Giorgi Nutsubidze ha registrato la società nel giugno 2023. Il suo indirizzo legale si trova nella Zona Industriale Libera di Tbilisi in via Omar Khizanishvili.
Le autorità hanno registrato ARVIX LLC allo stesso indirizzo. Secondo il governo britannico, la società aveva legami con gli exchange di criptovalute russi Garantex e Grinex.
Sotto le sanzioni, ARVIX dovrà affrontare restrizioni relative ai servizi Internet. I registri delle imprese indicano che Davit Nutsubidze ha fondato la società nell’ottobre 2023.
Nella lista delle sanzioni figura anche RAPIRA GROUP LLC, che Londra sostiene abbia fornito servizi finanziari al governo russo, minando così l’integrità territoriale dell’Ucraina.
La società è registrata a Kutaisi e Ilya Akhaev è indicato come fondatore. Secondo la decisione del governo britannico, la società dovrà affrontare restrizioni sulle operazioni bancarie e sull’elaborazione dei pagamenti.
Banca Nazionale della Georgia sulle aziende sanzionate
